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28万投资股指期货不到半月亏11万? 警方顺藤摸

文 / 维胜金融2018-09-09 11:00

其次,在直播间中,团伙组织“讲师”(话务员充当的水军)通过讲解专业的投资知识树立权威,博取信任,并诱导......

同一时间,广州、长沙、海口、成都等地400余警力同时行动,挡获犯罪团伙成员156人,查封主要犯罪嫌疑人房产5处、扣押涉案车辆4辆、冻结涉案资金4000余万元。

今年6月,成都市公安局温江区分局破获了全省首例特大金融交易诈骗团伙系列案。

警方表示,该犯罪集团总共涉及“期XX”“XX策投”“联X宝”“大X家”等4个投资平台,主要进行境外股票指数期货、中国证券期货市场场外衍生品2类投资交易,均为我国境内不允许交易的投资渠道,具有极高的专业性。该案中,犯罪嫌疑人正是利用了投资者的知识盲区,以“低风险、高回报”为诱饵实施诈骗活动。 

28万投资股指期货不到半月亏11万? 警方顺藤摸

▲现场挡获部分嫌疑人

异常:投资客投资28万不到半月亏损11万

去年12月底,温江公安接到受害人周某报警称:其在12月上旬,通过“期XX”期货交易软件平台,先后拿出28万余元进行股指期货投资,不到半个月时间累计亏损11万余元,交易明显异常。

接报后,温江警方先后梳理出全市类似案件20余件,初查后认定该案系新型通讯网络诈骗案,且涉案人员多、受害人员广、涉案金额大。通过专案组调查,历时5个月逐渐突出了一个以谢某某、刘某甲等14人为骨干成员的跨多省多地、组织严密、层级分明的特大电信诈骗团伙。

针对该团伙跨多省多地、人员分散、重点人员奔波不定等实际情况,今年6月1日上午10时,在成都市公安局的统筹协调下,温江分局采取视频连线实时调度、多警种合成实时研判的形式,统一指挥派驻于广州、长沙、海口、成都的400余名警力,开展同步集中抓捕。经过3个小时的集中行动,,共抓获参与电信诈骗的9个涉案公司相关工作人员156人,其中14名骨干成员无一漏网。 

28万投资股指期货不到半月亏11万? 警方顺藤摸

▲部分作案工具

手法:通过直播平台诱导投资客使用产品 

2018年1月至5月,专案组先后数十次分赴北京、上海、杭州、长沙等地提取关键交易证据,通过对200余个银行账户和受害人信息的交叉比对,最终全面刻画出了以“期XX”平台实施违法犯罪团伙的组织架构。

经查,2017年7月,犯罪嫌疑人刘某甲、胡某某通过向经营“长沙某网络科技有限公司”的犯罪嫌疑人刘某乙付费定制了“期XX”平台用于电信诈骗。其中刘某甲负责该平台的运作管理,刘某乙负责平台运营维护,胡某某负责平台推广。

谢某某为“期XX”平台一级代理,通过开设商务咨询有限公司的形式,雇佣话务员、组织“讲师”在直播平台诱导受害人使用“期XX”平台进行投资实施诈骗,并直接管理下级代理,诈骗非法所得逐级分成。

今年3月,“期XX”团伙骨干成员为逃避法律打击,追求利益最大化,停止了“期XX”运营平台,并分别由谢某某购买“XX策投”中国证券期货市场场外衍生品交易软件平台,刘某甲和胡某某购买“联X宝”中国证券期货市场场外衍生品交易软件平台,刘某甲购买“大X家”期货交易软件平台,采取更加隐蔽的手段,继续进行与“期XX”相类似的电信诈骗犯罪活动。

落网:94名犯罪嫌疑人被批准逮捕

现已查明,该犯罪集团总共涉及“期XX”“XX策投”“联X宝”“大X家”等4个投资平台。

经查,“期XX”平台主要通过两种手段对被害人实施“投资亏损”诈骗:一是实盘期货操作,由“投资顾问”诱导投资者利用平台频繁进行买卖交易,从而收取高额手续费;二是模拟期货操作,投资人注入平台的资金并未进入期货市场,而仅是在平台内进行显示,同时由“投资顾问”诱导投资人反向购买,造成投资人资金“亏损”,而实际资金则被平台提供方截留。

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