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4000余人投资所有人都亏损 非法电子期货交易案被

文 / 维胜金融2018-10-07 20:00

周某短时间不仅挽回了亏损还持续盈利4万多元,盈利之快引起了“玖鑫大宗”平台一个会员单位负责人王颖的注意。......

  4000余人投资的交易平台,怎么所有人都亏损

  常州武进:查办江苏首例非法电子期货交易案

  夏丹

  在互联网上搭建非法交易平台,打着“炒白银、炒石油、炒贵金属”等现货交易的幌子,通过QQ、微信聊天等工具进行“喊单”(投资顾问即时的下单策略指导),吸引客户投资,进行非法电子期货交易,实际上现货交割的大型仓储是虚构的,,交易平台也没有网络交易批复许可。这起江苏省首例利用网络平台(P2P)进行的非法电子期货交易案,被害人4000余人,涉案金额1.77亿元。  

  经江苏省常州市武进区检察院提起公诉,法院近日以非法经营罪判处被告人尹强、伏小平等人有期徒刑三年零六个月,并处罚金50万元;以非法经营罪和盗窃罪,数罪并罚,判处被告人王颖有期徒刑五年,并处罚金5万元。

  客户联手“导师”投资,转亏为盈突然被盗

  周某是江苏常州人,是朋友圈里小有名气的理财高手,多年累积下来,手头资金也比较宽裕。2015年,有人开始向他推荐“玖鑫铜”项目。“我们公司是做原油、白银、铜的现货交易,有专业的投资老师指导,1?50的杠杆比率,T+0操作模式,是风险可控的理财品种,周老板有兴趣吗?”

  经过深入咨询,周某了解到,这个项目是在一个叫“玖鑫大宗”的交易平台上操作的,平台由四川玖鑫大宗贸易有限公司运营。平台上的项目根据原油、白银和铜的实时价格买涨或买跌,扣去交易的手续费,剩下就是自己的盈亏,可以即时“止盈止亏”,操作起来还算方便。

  在听过一些成功案例后,周某心动了,在该交易平台注册账户,陆续充值20万元。没想到,一两周时间里,周某不但没赚到钱,反而持续亏损上万元。心急的周某在介绍人的搭线下,认识了“资深导师郑老师”,几次操作下来,渐渐扭亏为盈。

  但久经考验的周某深知,所谓“资深导师”不过是知道“内幕消息”,因此赚钱后都会给“郑老师”一个大红包,表达感谢。“郑老师”发现周某给的红包远超公司给的提成,遂与周某结成统一战线:周某将账号和密码给“郑老师”,“郑老师”则买通公司的数据分析师,掌握交易走向,用真内幕指导周某投资。短短半个多月,周某不但挽回亏损的1万余元,还持续盈利4万余元。

  2015年6月的一天,周某像往常一样登录平台打算交易,但账户余额中醒目的724.86元令他震惊得险些从座椅上跌落,重新登录了多次,余额数目依然如此,周某才不得不面对现实:账户可能被盗了。

  事发后,周某立即与“郑老师”及公司交涉,但公司表示对此事全不知情,因为周某自己把账号密码透露给“郑老师”,所以公司也不可能作出任何赔偿。随即,周某向常州市武进区公安机关报案。

  “鬼”咬“鬼”捅娄子侦查中发现不寻常

  警方受案后,很快发现了嫌疑人。原来,“郑老师”自以为与周某的“联手投资”天衣无缝,其实早就有“黄雀”盯上了他们。

  周某短时间不仅挽回了亏损还持续盈利4万多元,盈利之快引起了“玖鑫大宗”平台一个会员单位负责人王颖的注意。他找来周某的指导老师“郑老师”询问,“郑老师”一口咬定是客户自己操作赚的钱。

  王颖根本不信,他深知平台运营的“规则”。玖鑫大宗贸易有限公司旗下有诚信玖玖、牧蛟文化等多个销售原油、白银、铜等现货的会员单位。玖鑫公司负责交易平台的运营和维护,而会员单位则负责招揽客户投资,平台的盈利由公司与会员单位按20%与80%的比例分成。“玖鑫大宗”平台虽然依照原油、白银、铜等大宗商品的涨跌行情进行实时交易,但平台上的行情数据与正规市场相比有5秒至10秒的延迟。投资顾问对客户的解释是,不同平台之间的数据都会有差异。但像王颖这样的内部人员都知道,正因为有延迟,所以无论是投资顾问还是资深导师透露给客户的“内幕”,其实是已经发生的行情,将这一行情反向告知客户,就可影响客户的判断。

  因此,王颖断定,周某仅凭自己的判断,不可能摸得清行情涨跌的规律,肯定有“内鬼”。利用监控软件,王颖回看了“郑老师”的电脑操作及聊天记录,发现内鬼原来就是“郑老师”。面对证据,“郑老师”不得不承认,王颖偷偷将这场对质进行录音录像。

  但王颖并没有对“郑老师”进行责罚,他利用获取的周某账号和密码,登录其账户,以频繁交易扣取手续费的方式,3小时内连续刷单500多笔,将周某账户扣费仅剩724.86元,而王颖则获得刷单返佣近10万元。“一旦警方调查,就让‘郑老师’背黑锅。”王颖盘算好后,将偷录的视频交给了警方。

  但王颖的如意算盘还是落空了。警方经过侦查,顺着交易痕迹顺藤摸瓜找到了王颖。

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