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“炒恒指”打工妹十万元被骗剩五千(图)

文 / 维胜金融2018-10-08 09:00

“炒恒指”打工妹十万元被骗剩五千(图) 恒指,傅菲,账户,......

地下炒汇炒金是“灰”“黑”地带,当心遇骗局陷黑洞

 

地下炒汇炒金是“灰”“黑”地带,当心遇骗局陷黑洞


  东方IC供图


  羊城晚报记者 陈强 实习生 吴闽 李隆洁

  在广州打工的傅菲(化名)昨天看到羊城晚报《地下炒汇炒金黑幕重重》报道(8月24日A9版)后向本报记者申诉:“我就是地下炒汇炒金受害者典型。”

  2010年8月,她在网上看到广州市莹和投资咨询有限公司(以下简称“莹和投资”)的一则招聘信息,兴冲冲地去应聘。却被忽悠去炒恒指、炒外汇、炒金。她先后投入人民币10万元,5个月不到,就缩水到仅剩5000元。最后,连交易账户都登录不进去,“莹和投资”却改头换面成了另一家公司。

  一查之下,“莹和投资”代理的交易商联发国际投资有限公司(以下简称“联发”)未在相关监管机构挂牌,压根就没有资质做恒指、外汇、黄金交易。

  近半年来傅菲到处奔走,试图追回自己“被骗”的9万多元血汗钱。

  入套

  本想应聘当白领 被忽悠竟变炒家

  名为培训实为“洗脑”,让人觉得炒恒指“既简单又赚钱”

  去年8月份,来广州已一个月的傅菲,仍未找到合适工作。无意中看到的一则网络招聘信息打动了她。该招聘信息称:莹和投资“是香港著名的金融集团控股的公司……高薪聘请对金融行业有浓厚兴趣的人士加入……所有受聘请者均可免费参加专业金融知识培训课程……为你开拓你人生的财富大门”,此外,年龄、学历、性别还不限。

  学财会出身的傅菲带着简历来到位于广州天河区维多利广场A塔901室的莹和投资。经过仅10分钟的简单面试后,面试官告诉她:第二天可以来参加培训了。

  第二天,傅菲到公司培训。培训期间,傅菲主要是学习“联发”的一款名为“理财宝”的技术分析软件,以及恒指期货的相关指标。她了解到,恒指期货可以买涨也可以买跌,还能以小博大,杠杆比例为1:50,即投入1港元保证金,可买50港元的恒指期货。

  当时,公司为傅菲建了个模拟账户,户头上有10万元的虚拟港币。她根据“理财宝”行情模拟操作。冒进一点,一单可赚近万元;保守操作,一天只做3手,也有几千元入账。这种培训让傅菲觉得,炒恒指期货既简单又赚钱。“现在回头想想,这个培训就是‘洗脑’。”

  两个星期后,莹和投资的市场部经理李冰冰把傅菲领进一个小房间,进行一对一的心理培训。“实际就是拉家常,打探每个人的经济状况。”傅菲跟李冰冰说,自己已工作4年,有一些积蓄,于是被告知“通过了培训”。傅菲告诉记者,经济状况不好的人,会被告知培训不合格,“一起培训的20多人,经淘汰后只剩下4个。”

  此后李冰冰对傅菲说,虽然通过了培训,是否录用还得总公司批,估计要一段时间。“她劝我自己先开户投资,说既可以自己挣钱,又熟悉了投资过程,将来能更好地为客户服务。”去年8月23日、24日,傅菲分两次,共提取了5万元现金,交给莹和投资的负责人,开了一个炒恒指期货的账户。

  生疑

  赚的总是一点点,,一亏就是一大笔

  赚钱时无法平仓,收盘前指数反蹿反而导致大亏

  从一开始,莹和投资就似乎特别为傅菲着想。他们告诉傅菲,虽然开设交易平台的公司在香港,但开户只要给人民币就行,不用自己去换成港币。傅菲开户两次入账加上后来一次补仓入账,都直接把人民币现金交给莹和投资,合同签订的汇率固定在1:1,但实际上,当时市场上港元兑人民币汇率为1: 0.87。

  开户后,傅菲开始在“联发”的交易平台炒恒指期货。起初她操作很谨慎,每次扣除手续费后赚个100多元就平仓,渐渐累计下来,赚了2000多元。去年9月中旬,傅菲做了一手,一下赚了850元,便想平仓出来,却发现无法平仓。她找到运作部经理黄某,黄说可能刚开盘平台不稳,让她再等等,然而一直等到收盘,仍无法平仓,收盘前15分钟,指数突然反蹿数百点,她一下亏了1.8万多元,由于账户金额不足,被“锁住”了。

  黄某建议傅菲追加5万元,由他来操作,把亏了的钱挣回来。“也不知道怎么的,我就又乖乖地追加了5万元。”一心想要尽快弥补损失的傅菲,将账户交由黄某管理。一开始,黄某操作一次就赚个200-300元。10月27日,累计赚回3400多元,可是10月底的一手交易,便亏回去了。

  “为何挣只能挣一点点,一亏就是大额?”傅菲觉得里面有鬼,要求出金(即将钱从交易账户转出)。李冰冰反复跟傅菲说:“亏了这么多,不如改炒汇吧”,并说引荐一个“高手”给她。

  被骗

  止盈止损如虚设 十次交易十次亏

  炒金炒汇炒恒指的“全能平台”,却极不稳定经常掉线

  就在同一个平台上,傅菲开始跟着“高手”炒汇,有时也炒金,但十次交易十次亏钱。到去年12月她账户里只剩5000多元。

  炒汇过程中,傅菲很快就发现平台很不稳定,经常掉线,而且,不管自己怎么在平台上设置止盈、止损,总是打不中,“参照其他交易平台,会发现滑点(是指下单的点位和最后成交的点位有差距)很严重。”在此期间,她还发现佣金从3个点突然提为5个点,事先没得到任何通知。

  傅菲打印出来的对账单显示,除了炒恒生指数,“联发”的平台还可以炒金、炒汇,可谓“全能平台”。但事实上,恒指期货、外汇、黄金保证金交易,分别由香港期货交易所、香港证交所、香港金银业贸易场三家监管,除非该交易商同时在上述三个监管机构挂牌,按道理三者无法在同一个平台上买卖。

  醒悟

  公司突换招牌

  账户说废就废

  签合同不用本地公司公章,交易平台出自香港皮包公司

  到了今年1月份,傅菲突然发现账户无法登录。她找莹和投资,却发现公司招牌已换为“天津兆丰贵金属经营一部”。一开始傅菲还以为找错地方了,但入内看到李冰冰、老板等人仍在。

  傅菲质问他们,账户为什么无法登录。对方告诉她,莹和投资已不再与“联发”合作,账户作废,并说她可把账户里的余钱取出。此时,傅菲的账户里只剩5000多元。一开始傅菲不同意,但转念一想,过段时间可能连余钱都没有了。于是,她填写了一个“提款申请”,取回了账户内的余钱。

  傅菲此时才注意到,自己所签的相关合同和缴纳现金所得到的凭据,盖的都是联发国际投资有限公司的公章,没有莹和投资的公章,也就是说她无法举证显示她与被举报公司有直接关联。

  此前傅菲在帮李冰冰办社保时发现李冰冰真名叫李×嫔。傅菲告诉记者:“公司里除了个别人,对外用的基本都是假名。”

  傅菲心有不甘,托香港的朋友去查“联发”。结果发现联发国际投资有限公司是一个叫黎×华的广州人所开办,其注册地址是“香港湾仔轩尼诗道245-251号守时商业大楼6楼A室”,该处同时是多家公司注册所在地。

  羊城晚报记者调查发现,“联发”实为委托香港注册代理公司注册的一家皮包公司,没有在香港期货交易所、金银业交易所、证交所挂牌。在广州工商局官方网站上,记者发现“莹和投资”并未注销,注册地址仍是维多利广场A塔901房。

  投诉,换来的是无奈

  向12315举报,被告知证据不足;向警方报案,因金额不高没法立案

  今年1月,傅菲打通广州市工商局12315热线,反映“莹和投资”公司涉嫌超范围经营,希望“工商部门对其进行调查查处并尽量为我挽回损失”。[注:记者查阅“莹和投资”的工商登记资料,其经营范围列明“投资咨询(证券和期货投资咨询除外)”]

  然而,傅菲被工商部门告知:暂时无证据对该企业进行查处,并说现有证据无法显示她与被举报公司有直接关联。她不甘心,第二次找12315,这次工商部门给她打电话,告诉她已经找不到莹和投资公司了。

  傅菲去广州市天河区公安局经侦队报案,但因为金额过小,没法立案,因为最高人民检察院、公安部规定“非法经营证券、期货、保险业务,数额在三十万元以上的”才能立案。

  “他们都是一对一,我接触不到其他客户。”傅菲想起一个人曾给她打过电话咨询,后来也在“莹和投资”里炒汇,便翻出电话记录,却无法打通。

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