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期货平台的诈骗套路:行骗有剧本 手续费高昂

文 / 维胜金融2018-12-07 01:27

原标题:兰州破获虚假期货平台诈骗案|行骗有剧本,手续费高昂“因为被骗的事,我老婆跟我离婚了,两个儿子也不......

  原标题:兰州破获虚假期货平台诈骗案| 行骗有剧本,手续费高昂

  “因为被骗的事,我老婆跟我离婚了,两个儿子也不跟我来往了。”

  12月4日,在兰州市公安局内,63岁的受害者李国涛(化名)十分后悔。他现在唯一的希望是,公安机关帮他把被骗的钱追回来。

  李国涛是兰州市安宁区的一名牙医。2017年11月中旬到12月,他受人诱导,在一个期货平台进行黄金投资,被骗走29万余元。一开始,他以为是自己投资失败,直到2018年5月2日才到兰州市公安局安宁分局报案。

  5月3日,兰州警方对此案立案侦查,并于7月9日成功告破。目前,兰州警方已抓获犯罪嫌疑人34名,冻结资金30万元。

  警方侦查发现,这一团伙通过代理商及业务员物色股民,将其拉入微信群、直播间,引导其观看讲解期货投资的视频,将股民变成期货投资者,并骗取其钱财。

  但由于受害者人数较多,且犯罪嫌疑人更换了作案平台,冻结的30万元中是否含有李国涛被骗的钱尚未可知。

兰州警方将犯罪嫌疑人押回兰州。兰州市公安局供图

兰州警方将犯罪嫌疑人押回兰州。兰州市公安局供图

  十几天蒸发29万元

  2017年11月底,李国涛接到一个来自广州的陌生电话。对方自称李南(化名),问李国涛是否炒股。得到肯定的答复后,李南开始向李国涛推荐一个网络期货交易平台,称在平台上进行黄金投资,收益更好。“对方问我手上有多少钱,我说有30万,他就说炒黄金很快可以翻倍。”

  李国涛是有着十多年经验的老股民,但从未投资过黄金投资,起初并不相信李南的话。二人通话十几次后,李南见李国涛仍未出手,便邀请他加入一个微信群,发给他一个链接,里面有“老师”直播讲解金融知识。“他说让我先看看,不用着急买。”

  李国涛记得,当时直播间里的“老师”说,现在股市不景气,如果买黄金,一个晚上可以翻几倍。群里还有很多粉丝们不停点赞、刷礼物,感谢老师带他们赚大钱。

  李国涛说,“有时候,老师会在直播时问一些网友,是不是帮他们本金翻倍了,是的话点个6。然后对方就真的点6。我就感觉,这事儿好像是真的。”

  逐渐被说服的李国涛按照李南的指引,在一个全英文网站上充了值,进行黄金投资。大约两周时间,他分三次在网站充值29万余元。

  具体的买入卖出时间及数量,也全由李南说了算。李国涛说,李南经常告诉他,行情马上要大涨了,赶紧买。英文网站自己又看不懂,充值、买入、卖出都是李南通过QQ远程控制操作。“他说买多少手,就买多少手。”

  那段时间,李国涛像疯了一样,每晚顾不上吃饭睡觉,只知道盯着电脑看。但他从没见过账户里的资金增加,钱反而一点一点消失了。

兰州警方在审讯犯罪嫌疑人。兰州市公安局供图

兰州警方在审讯犯罪嫌疑人。兰州市公安局供图

  据后来兰州警方查看李国涛资金流水,在两三周的时间里,他的29万余元只剩下1800元。“我也问李南咋回事。他说行情问题,他也没办法,下回再赚回来。但实际上从没赚过。”李国涛说。

  但李国涛并未发现自己被骗,而是认为投资失败。直到2018年5月,他经民警提醒才意识到可能上当了,到兰州市公安局安宁分局报案。

  诈骗套路:吸粉、固粉、转粉

  李国涛报案时,距离资金蒸发已有快半年。其时,李南及其团队所在的黄金期货公司已经解散,约一半的原团队成员集体转战另一家期货公司——炒卖原油的广州浦鑫资产管理有限公司(下称“广州浦鑫”)。

  顺着李南这条线索,7月9日,兰州警方将广州浦鑫团伙抓获。警方调查发现,广州浦鑫只是网络投资平台徽创操盘的一个代理商,专门拉人参与原油期货投资,骗取钱财。而广州浦鑫选取目标、围猎目标的模式,与之前让李国涛上当的黄金投资公司极为相似。

  据参与办案的安宁分局刑侦大队教导员张勇介绍,在广州浦鑫,李南这类一线业务员负责物色李国涛这样的股民,并将他们拉入微信群,俗称“吸粉”。

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