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64家非法外汇或资金盘公司曝光 马来西亚真是金

文 / 维胜金融2018-09-10 15:15

诈骗分子不断寻找好的机会出手,最好的目标自然是没有防备之心的投资者。这种投资者哪里最多?无疑是人口庞大......

诈骗分子不断寻找好的机会出手,最好的目标自然是没有防备之心的投资者。这种投资者哪里最多?无疑是人口庞大、监管架构不完善,甚至真空的发展中国家了。其中东南亚市场,包括中国、马来西亚、泰国等国家常常是诈骗分子最喜欢的。

马来西亚是东南亚主要的发展中国家,它的地理位置优越,东部与印尼、菲律宾、文莱相邻,北部与泰国接壤,南部是全球金融中心新加坡。马来西亚人口超过3000万,被评选为全球最受欢迎国家的第44位。

马来西亚的法定货币为林吉特(Ringgit),国际货币符号为MYR。该国的经济依赖出口,而林吉特的汇率波动会对经济产生较大的影响。过去的几年来,美元兑林吉特几年间下跌到目前的4.26,资本外流成为国内的主要问题。而金融诈骗犯们就偏爱国内货币贬值造成资本外流的国家。近几年来,我们不断听闻马来西亚的各种庞氏骗局坑害投资者。

毫无疑问,马来西亚是金融传销公司的“乐园”。

马来西亚的监管定义模糊

和很多发展中国家一样,马来西亚由两大机构合作监管国内的金融投资活动——马来西亚央行(BNM)和马来西亚证券委员会(SC)。但是问题也来了。

马来西亚央行希望在一定程度上控制林吉特的波动,采取措施抑制不必要的资金外流,采取的措施就是严控外汇交易,只允许持牌银行和金融机构运营。

SC监管交易所交易产品、商品和外汇期货,并规范经纪商的活动。马来西亚在《外汇管制法》中规定,任何人涉及到非授权交易商进行外汇交易的行为都属违法。但是,该国监管并未明确对在线外汇交易做出表态,马来西亚有关零售外汇交易还有2个矛盾的规定:

你只能和持牌金融机构进行外汇交易;

与未持牌金融机构进行的海外投资活动中,每场交易最高资金不可超过10,000林吉特。但是,法律并未明确“零售外汇交易”到底对应哪一个规定。零售交易者与一家离岸经纪商交易,这是在交易外汇,还是进行海外投资呢?任何人都说不清道不明,诈骗也就由此而生。

64家非法外汇或资金盘公司曝光 马来西亚真是金

马来西亚外汇诈骗的本质是什么?

由于林吉特贬值,马拉西亚居民往海外投资的欲望更加强烈。大量居民甚至举债数百万林吉特进行投资。要想吸引人,投资项目介绍中常常写着“月回报率高达20%,甚至更高”。

马来西亚一名金融记者曾如此表示:“很不幸,看起来太好的投资项目正在马来西亚横行。依靠手机和网络技术,包括外汇、黄金、棕榈油、甚至单纯的金字塔模式的金融产品都被精心包装,,承诺高回报、低风险和短期盈利来招揽投资者。尽管多年来,媒体和监管机构都在重复警告这类项目的特征和高风险,但是依然有大量居民陷入其中,一场诈骗亏损能达到数十亿林吉特。”

BNM和SC花了很大力气调查未授权、和带有诈骗性质的投资项目,BNM的警告名单上包含288家公司和项目,SC则包含188个公司及项目,这个数字还在不断增加。已垮台的外汇投资诈骗项目马来西亚的诈骗不局限于国内,它们常常跨越国境,向周边国家延伸。中国是重灾区之一。FXword汇众上周报道了公认的金融传销公司IGOFX全线爆仓,30多万会员损失近数百亿。而IGOFX的主要运营市场就是马来西亚。

近日马来西亚最大的一个诈骗网络JJPTR(解救普通人)被瓦解。JJPTR宣称月盈利高达20%,而现在投资者亏损保守估计可达5亿人民币(约1亿美元),真实亏损金额最高是这个数字的3倍。FXword汇众曾多次发文揭露JJPTR的骗局,直到其创办人李宗圣被捕,都依然有其粉丝为该诈骗做辩护。

此外,马来西亚还有多个类似的以“外汇投资”为名的诈骗项目正在接受调查,比如Change Your Life(CYL)、Richway Global Venture、BTC I-system。无一例外,这些诈骗全部以高额利润作为噱头。

2015年,马来西亚M.O.P创办人“拿督”王瑞文落网。他旗下的易资本(Easy Capital)和维多利亚外汇涉嫌诈骗金额4000万美元,估计受害者人数在6000人以上。王瑞文在马来西亚打着“奇迹国际集团”的品牌招摇撞骗,然后一夜间卷款潜逃,人间蒸发。奇迹国际集团董事和各区代理纷纷到警务处投报。

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两个月27家大马资金盘公司出事

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