期货学堂 > 详情文章

又一诈骗团伙被端掉:100人投资群,90多个是演

文 / 维胜金融2018-10-10 21:27

今年6月南京警方一举端掉一诈骗团伙。这个诈骗团伙对外是一家投资咨询公司,已经具有相当大的规模。每个成员上......

今年初,南京市民何先生向警方报案,他因投资83万元做黄金期货交易,不幸误入一个诈骗团伙

南京警方经过长时间调查发现,和何先生受骗情节一样的案件,,全国就有66起。在掌握了大量犯罪事实后,今年6月南京警方一举端掉了这个诈骗团伙。

误入平台被诈骗投资期货损失重

何先生是一名资深股民,经过网友推荐,在QQ上加了一个股票交流群,希望和其他股民交流。在群里很多“股民”都说他们跟着一个姓陈的指导老师炒股赚了不少钱。

南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所民警刘云:这个群有一个指导老师,微信名叫“风雨”,好像里面经常有人跟他去讨教投资的一些方法和渠道,而且群里面有很多人讲,跟着这个“风雨”老师赚钱。

没几天,陈老师在群里推荐大家做黄金期货交易。不久后群里有十几个人留言说自己跟着陈老师炒黄金期货已经赚了不少钱。何先生心动不已,决定跟着陈老师进行期货投资,他将83万元存入交易平台,然后听从陈老师的建议进行交易,没想到几个月后亏损近70万元。

南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所民警刘云:他就想把这钱取出来,不做了。大概隔了三天或者五天,才能到三万,而且他到银行去查了一下,并不是系统的退账,而是以其他人给他汇款的形式,他就感觉不对。

何先生报警后,警方对涉案黄金期货交易平台和所谓陈老师的微信名称进行搜索,发现全国有66起相关的警情。民警追踪了受害人的资金流向,发现众多受害人投资的金额看似汇给了期货交易平台,但实际却是进入两家没有实际经营地址的皮包公司账户里。

所谓的交易平台就是骗子集团自导自演的一个虚拟“游戏”,所有受害人汇款后在平台上显示出的资金数据变化,全都是骗子们敲敲键盘随意修改的。

诈骗团伙巧掩饰90多个是“演员”

经过几个月的调查,2018年6月13日,南京警方的专案人员,分赴湖南长沙和广东深圳,在当地警方的协助下,一举抓获191名犯罪嫌疑人,现场查扣大量用于作案的电脑、手机、银行卡、账本等证据。

这个诈骗团伙对外是一家投资咨询公司,已经具有相当大的规模。每个成员上班时面对着两三个电脑显示屏,屏幕上开着多个微信窗口,公司成员所谓的工作就是每天在网上“加微信”,然后把人拉入所谓的股票和期货交流群,过滤筛选出容易受骗的人,行话叫做“洗”。

南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所民警刘云:这个诈骗公司里面分了四五个层级,其中最下面的就是组员,组员的上面有组长。这个组长是扮演指导老师的角色,五到六个组员每个人手上大概都有四十到五十个不同的微信号,互相之间加入彼此的微信群。100个人的群里面,大概就2到3个受害人。

当受害人将资金注入到虚假的黄金期货交易平台后,骗子公司为了以假乱真,会让自己的交易平台显示当日真实的国际期货数据,受害人在平台上买进卖出,却并不知道所谓的交易数据都是虚假的。万一受害人买的黄金期货价格上涨,骗子公司将怎么继续地忽悠下去呢?

南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所民警刘云:赚钱了,他们就会在群里面以指导老师的身份,发布上涨已经到顶了,要求受害人主动把已经赚钱的和约提前终止掉。这个受害人感觉赚了一点小钱,不想赚了,他们边上的“媒子”就会产生作用:说,我跟着老师做了一个星期,我就赚了30万或者赚了80万,以此来打动客户,让这个钱不要去提现,而继续放在平台里,跟着老师赚大钱。绝大多数的受害人都是在这样的忽悠下最终还是被亏损掉了。

目前,专案组在全国找到了274位受害人,涉案被骗资金5千多万,有一些受害人至今都被蒙在鼓里,以为自己的巨额损失是投资失败造成的。

南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所民警刘云:进行大金额的投资交易和理财的时候,一定要在国家指定认可的机构,比如相关的证券公司、银行进行投资,不要相信QQ、微信群里所谓的民间牛人、指导老师。

下一篇:【交易策略】国债期货之殇:港交所国债期货来去匆匆 上一篇:黑色系午后快速下跌 豆粕菜粕尾盘拉升