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福建警方侦破一起涉案31亿元的特大非法经营外汇

文 / 维胜金融2018-10-12 03:08

福建福清警方侦破一起涉案金额达31亿元的特大非法经营外汇期货案 新华网福州8月29日电(记者郑良)来自福建省......

  福建福清警方侦破一起涉案金额达31亿元的特大非法经营外汇期货案

  新华网福州8月29日电(记者郑良)来自福建省福清市公安局的最新消息,该市警方日前破获一起特大非法经营外汇期货案,抓获20多名嫌疑人,查明该非法经营外汇期货团伙合计动用保证金达3100余万元人民币,交易涉案金额达31亿元人民币。多数“投资人”血本无归。

  福清市公安局经侦大队负责人介绍说,今年8月3日,福清公安局经侦大队接到受害者举报称:福清市龙田镇人郑某长期在龙田中国银行外汇交易大厅鼓动外汇投资人到其介绍的境外外汇交易平台进行外汇交易,该名受害人称先后投入100多万元人民币后血本无归。

  得到举报后,福清市公安局经侦大队立即组织开展侦查。侦查中发现,郑某在发展了一定量的客户后,即以客户介绍客户的方式发展“外汇投资人”。他本人仅用电话与客户联系,并且采用每星期五下午电话联系“外汇投资人”核对每个星期的盈亏情况。经银行查询,经侦大队发现郑某及其妻子何某的账户有大量不正常的经济往来交易记录。

  8月24日下午,,福清市公安局经侦大队与刑侦大队民警快速出击福清市某小区外汇交易非法经营场所,当场抓获郑某等3名犯罪嫌疑人,并同时联合福清市人民银行快速协调冻结13个银行账户,涉及人民币200余万元。

  经查,郑某自2008年以来利用“香港外汇投资有限公司”外汇平台,到福清市龙田镇中国银行外汇交易大厅鼓动60多名外汇投资人到其外汇交易平台进行外汇交易,以1比100的杠杆比例炒卖各类外汇指数期货,并要用相等的外汇币值作为交易资金保证,增加投资风险。仅其电脑上保存的2011年3月18日至今的非法交易手数达2646手,动用保证金2600余万元人民币,交易金额26.46亿元人民币。

  民警从郑某处扣押的13本账本记录的自2008年以来的交易情况,经初步估算2008年到2011年3月17日,交易手数达500多手,动用保证金500余万元人民币,交易金额达5亿多元人民币。

  根据郑某交代和警方的工作,20余名其他非法经营外汇期货嫌疑人到福清市公安局投案,目前犯罪嫌疑人郑某等20余名涉嫌非法经营的嫌疑人已被取保候审,案件仍在进一步审理中。

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