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微信里有外汇投资群要警惕!万余人被骗上千万

文 / 维胜金融2018-12-04 13:17

原标题:紧急提醒!微信里有这样的好友请立刻删除,万余人被骗上千万!前段时间,重庆警方打掉了一个组织严密......

  原标题:紧急提醒!微信里有这样的好友请立刻删除,万余人被骗上千万!

  前段时间,重庆警方打掉了一个组织严密的诈骗团伙,这个团伙打着“门槛低、时间短、收益大”的幌子,通过加微信好友,建立外汇投资群,靠一个虚假的“外汇投资”平台,在不到半年的时间内,致使全国各地万余名投资者上当受骗。 

  重庆:虚假平台 万余名投资者上当受骗

  2018年3月3日,重庆江津公安局白沙分局接到报案,市民田女士称自己在某外汇投资平台上被骗了102000元。因为涉案金额较大,接到报案后,江津警方立即成立专案组,对该案进行侦查。 

  重庆市江津区公安局刑侦支队民警 钟晟:通过对钱进行一个追踪 发现最后钱是到了广东东莞一个人的名下。 

  民警调查发现,收款人是广州省东莞市顺鑫达商贸有限公司的总经理李某,这家公司也极有可能是打着投资外汇为幌子的诈骗团伙。 

微信里有外汇投资群要警惕!万余人被骗上千万

  重庆市江津区公安局刑侦支队民警 钟晟:对这个公司平时的对外联系、资金往来进行了查询,发现和这个公司联系比较紧密的还有三个地方,对这三个地方一一进行人员摸底之后,对该公司的情况也进行了侦查,发现他们也是在为这个团伙的公司服务,只是分工不同。

微信里有外汇投资群要警惕!万余人被骗上千万

  通过线上线下侦查,专案组深挖出该诈骗团伙的上下游组织,,查明了团伙的组织架构、团伙成员身份、窝点地址、资金往来、诈骗手法等详细情况。4月20日,专案组对云南、深圳、东莞、杭州等地的7个窝点实施统一抓捕行动,成功捣毁7个网络诈骗窝点,抓获以李某为首的82名犯罪嫌疑人,扣押涉案电脑100多台,查扣涉案车辆9台。

  重庆:多重身份环环诱骗 诈骗团伙套路多

  短短半年时间,上万人被骗,涉案金额超过一千万元,诈骗团伙使用了什么样的骗术,竟会屡屡得逞呢?

  受害人田女士说,起初自己被拉入了一个名为“财富共享C21”的外汇投资群里,群主声称目前投资外汇最简单、投资回报率高。在群主的鼓动下,群里有部分人开始注册账户,跟着群主做单,并且把之后的盈利截图发布在群里。 

微信里有外汇投资群要警惕!万余人被骗上千万

  受害人 田女士:基本上每一单都会发布出来,观察一下基本上像做十单,有七八单、八九单都是正确的,都是盈利的,所以慢慢就觉得可以尝试一下。

  在群主的指导下,田女士很快进入一个叫“摩根亚太中心”的投资平台,注册了账号并买了100元的所谓“外汇”,结果一会儿工夫就赚了76元。随后,群主又将田女士推荐进了一个有三四百人的大群,号称有所谓的“专业老师”带着投资,田女士信以为真,却把账户里的几百元钱都亏完了。 

  重庆市江津区公安局刑侦支队民警 钟晟:这个微信也是一个嫌疑人,他扮演一个投资者,去安慰这个受害人,因为受害人在里面亏了钱,他去安慰她,就谎称自己都输了两单五百元的,他说这话的目的就是让受害人打消疑虑。

微信里有外汇投资群要警惕!万余人被骗上千万

  在群主和群内好友的共同“鼓励”下,田女士又陆续充值两万元左右,但还是亏完了。此时,群主又把田女士推荐给了自己所谓的老师,让老师来带她捞回本。最终在老师的带领下,田女士把从亲朋好友处借来的总共102000元,全部亏在了里面。 

  重庆:团伙分工细 警方警惕“投资”骗局

  随着警方的审讯,这个诈骗团伙的成员原原本本将自己的作案手段交待了出来。

  警方发现,这些案件逐渐呈现出专业化、年轻化、高学历化的特点。

  根据重庆江津警方的调查,诈骗团伙作案前,会先在网上购买一种称为“资源号”的微信号。这些“资源号”通过电脑程序自动向其他微信用户发送加好友的请求,利用一些用户对好友请求审核不严的空子,成功加为好友。

  之后,这些资源号隐藏在用户的好友名单里,等待被出售,而这些用户则成为了潜在的诈骗对象。

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